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2021
11-11

徐州女黑老大侵吞10多亿友人回忆:当年她的兜比脸还干净

  2月23日,据检察日报报道,徐州黑社会女老大周某以“雪中送炭”为由,借钱给一些企业家,通过一些手段,让这些企业家欠的钱越来越多,最终企业倒闭、破产,周某却侵吞了10多亿的财产。周某被抓时还扬言:“我不说,谁都说不清!”

  近日,徐州市法院对周某所犯案件作出判决,二审维持原判,周某被判处有期徒刑25年。至此,这个长期盘踞在江苏的涉黑组织彻底覆灭。

  周某是徐州沛县人,婚姻失败后,她辞职下海做起了与放贷相关的生意,几年后,她回到徐州成立小额贷款公司。

  徐某的朋友回忆道,刚回徐州的时候,小周兜比脸还干净,一辆小破车她就做起了生意。

  周某成立公司后,找到蒋某做合伙人,两个人利用名下的公司,伪造合同向银行借款,再高利转贷给他们提前打探好的民营企业。借款期间,周某收取各种中间费用,并且恶意推迟结算时间,让借款人没有钱还贷。随后,周某帮助借款人进行第二轮、第三轮贷款偿债,让借款人资不抵贷,只能转让企业股权。

  马某懊恼地表示,他当初为了扩大企业的规模,找到周某。当时周某很痛快地先后借给他150万元、500万元、50万元,就让他觉得自己遇到了人生中的“贵人”。他便多次向周某借款累计数千万,在自己还不上钱的时候,周某提出了一个一个的新方案来骗他手里的钱,让他形成“有借无还”的银行账目。当时他还觉得周某是“救世主”,没有看穿周某的阴谋,被她骗走了股权。

  办案组成员阮军帮坚信客观证据是能“说话”的,他表示,单个银行流水可能看不出来什么问题,但是如果串联起周某用过的所有银行流水,就能把事实呈现出来。

  办案组成员对破产企业的百万条银行流水进行一一核查,发现这些“有借无还”的企业,都是优质资产,这就是新型的诈骗。

  检察官找到马某取证时,马某愤怒地控诉,银行肯定是周某开的,不然不会出现这种状况!

  2019年,徐州警方进行清查金融系统重点逃废债专项工作时,以涉嫌诈骗罪对周某立案侦查。

  检察机关起诉前,再次找到了马某,与他核实案件相关细节。历经16个月的艰苦攻坚,随着证据的不断补充,以周某为核心的犯罪团体组织,非法夺取企业股权的行为呈现在专案组面前。至此,周某做的“新型套路贷陷阱”彻底瓦解。


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